Під час дослідження фінансово-економічної діяльності публічного акціонерного товариства, яке зареєстроване у Івано-Франківську, податкова міліція виявила факт незаконної легалізації коштів на суму у понад 2,4 млрд грн.
Про це повідомили у прес-службі ДФС, - передає 0342.ua.
Зазначене товариство уклало договори на виконання робіт з низкою державних підприємств. Для виконання цих робіт було залучено субпідрядні фірми з ознаками "фіктивності". Саме на їхні рахунки і перераховувалися кошти замовників.
Тож наразі триває слідство. ПАТу інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).